Zes personen, waaronder Nijkerker, aangehouden wegens optiefraude
NIJKERK/ARNHEM - De Bovenregionale Recherche Noord- en Oost-Nederland heeft maandag 23 mei zes personen aangehouden in een onderzoek naar optiefraude bij twee Nederlandse banken. Eén van die personen komt uit Nijkerk. In december 2010 werden al dertien personen aangehouden naar aanleiding van een onderzoek naar fraude bij ABN AMRO.
NIJKERK/ARNHEM - De Bovenregionale Recherche Noord- en Oost-Nederland heeft maandag 23 mei zes personen aangehouden in een onderzoek naar optiefraude bij twee Nederlandse banken. Eén van die personen komt uit Nijkerk. In december 2010 werden al dertien personen aangehouden naar aanleiding van een onderzoek naar fraude bij ABN AMRO.
Een bedrag van 5,6 miljoen euro werd naar verschillende rekeningen in het buitenland gesluisd. ABN AMRO en Rabobank hebben aangifte gedaan van een vijftal soortgelijke misdrijven. In totaal ging het om ruim 44 miljoen verduisterde euro’s. Hiervan is door de banken in goede samenwerking met een aantal autoriteiten in het buitenland meer dan 40 miljoen euro tijdig geblokkeerd. Uit het vervolgonderzoek kwamen nog eens zes personen naar voren die als kopstukken van de criminele organisatie kunnen worden gezien.
Systemen banken aangepast
De fraudeurs konden door een ’bug’ in het beleggingssysteem, waardoor bepaalde automatische controles niet werden uitgevoerd, geld doorsluizen naar buitenlandse rekeningen. Deze vorm van cybercrime is door de banken zelf ontdekt. Inmiddels is het systeem van alle banken in Nederland aangepast waardoor het wegsluizen van bedragen op deze manier niet meer mogelijk is. Het beleggingssysteem staat los van het systeem voor internet bankieren. Er zijn geen klanten van de banken gedupeerd. Verder zijn er geen aanwijzingen dat andere banken het slachtoffer zijn geworden van deze organisatie.
Oplichting, verduistering en witwassen
De vijf aangehouden man en één vrouw zijn tussen de 27 en 52 jaar oud en worden ervan verdacht betrokken te zijn geweest bij de oplichting en verduistering van het geld. Daarnaast worden zij verdacht van witwassen en deelname aan een criminele organisatie. De woningen van de verdachten werden door rechercheurs van de BR NON en de samenwerkende regio’s doorzocht. Het gaat om woningen in Bunschoten, Beneden Leeuwen, Utrecht, Amersfoort, Nijkerk en Altforst. De politie heeft beslag gelegd op 6 auto’s, enkele vrachtauto’s, meerdere huizen ter waarde van negen ton, een buitenjacuzzi en een bankrekeningnummer met een saldo van zeventigduizend euro.
Cybercrime prioriteit
Cybercrime heeft de aandacht van politie,OM en de banken. Sinds begin dit jaar wordt samengewerkt in het Electronic Crimes Taskforce. Bij deze vorm van criminaliteit voelt de dader zich relatief onschendbaar vanachter de veilige omgeving van zijn computer. Die veiligheid is echter een illusie, want de opsporing van cybercrime krijgt veel prioriteit binnen zowel de politie, de banken als het OM.
